你聽過洗錢嗎?洗錢是將非法資金偽裝成合法資金的過程。而洗錢防制,又可稱作反洗錢,是政府和金融機構為阻止洗錢採用的一連串措施。隨著科技進步與加密貨幣市場的發展,洗錢範圍漸不受時地影響,資金追查也更加困難。 不過台灣在落實反洗錢的同時,一線人員卻與民眾有不少摩擦,仍嘗試在防治洗錢詐騙跟適當彈性間找到平衡。想知道台灣錢反洗錢的概況嗎?民眾對反洗錢措施有什麼看法或建議呢?未來的反洗錢趨勢又是什麼?想了解更多就往下看吧~ 介紹反洗錢 洗錢指以非法手段獲取金錢後變成合法資金的過程,非法手段包含毒品犯罪、走私、貪污賄賂、破壞金融秩序等,會使犯罪率上升、金融體系信譽下降、社會民生動盪。反洗錢(AML, Anti-Money Laundering) 顧名思義是一連串防範洗錢的措施,指政府和金融機構預防和打擊洗錢與資恐金融犯罪,阻止將非法資金偽裝成合法資金。方式包含制定法規、禁止所有非法洗錢交易要素、客戶風險評估、交易監控等防制洗錢的措施,涵蓋範圍很廣。
台灣反洗錢的實施現狀與演進
台灣反洗錢的實施現狀與演進
台灣反洗錢的實施現狀與演進
你聽過洗錢嗎?洗錢是將非法資金偽裝成合法資金的過程。而洗錢防制,又可稱作反洗錢,是政府和金融機構為阻止洗錢採用的一連串措施。隨著科技進步與加密貨幣市場的發展,洗錢範圍漸不受時地影響,資金追查也更加困難。 不過台灣在落實反洗錢的同時,一線人員卻與民眾有不少摩擦,仍嘗試在防治洗錢詐騙跟適當彈性間找到平衡。想知道台灣錢反洗錢的概況嗎?民眾對反洗錢措施有什麼看法或建議呢?未來的反洗錢趨勢又是什麼?想了解更多就往下看吧~ 介紹反洗錢 洗錢指以非法手段獲取金錢後變成合法資金的過程,非法手段包含毒品犯罪、走私、貪污賄賂、破壞金融秩序等,會使犯罪率上升、金融體系信譽下降、社會民生動盪。反洗錢(AML, Anti-Money Laundering) 顧名思義是一連串防範洗錢的措施,指政府和金融機構預防和打擊洗錢與資恐金融犯罪,阻止將非法資金偽裝成合法資金。方式包含制定法規、禁止所有非法洗錢交易要素、客戶風險評估、交易監控等防制洗錢的措施,涵蓋範圍很廣。